ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI IN PRATICA

Presentazione
Il pacchetto antiriciclaggio dell’Unione europea e l’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi ridisegnano il quadro degli adempimenti a carico dei professionisti, con un calendario di applicazione progressivo da conoscere e anticipare. Dal contesto europeo e nazionale all’operatività dello studio: l’autovalutazione del rischio, le indicazioni del CNDCEC per la nuova modulistica di adeguata verifica e conservazione dei dati, anche a distanza e con il supporto dell’innovazione digitale, e le nuove istruzioni per la segnalazione delle operazioni sospette, con gli indicatori di anomalia dell’UIF, il sistema sanzionatorio e i riflessi disciplinari. Un approccio pratico, fondato sul confronto tra competenze complementari e sull’approfondimento dei quesiti, per offrire strumenti immediatamente applicabili nell’attività quotidiana.

Ore 14:00 – Registrazione partecipanti
Ore 14:30 – Inizio lavori

Benvenuto

Manuela Gobbato
Consigliere ADCEC Tre Venezie

Matteo Balestra
Vice Presidente ODCEC di Udine

Gianmario Stellato
Compliance Manager di Veda

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI IN PRATICA

Giovanni Barbato
AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist e docente Comitato Scientifico di Veda

• Introduzione allo scenario europeo Antiriciclaggio
• I principali impatti dell’Anti-Money Laundering package dell’Unione europea e la nuova Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria
• Tappe della riforma e calendario delle nuove disposizioni
• L’autovalutazione del rischio dello studio professionale

Barbara Arbini
Dottore Commercialista in Milano, esperta in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti

• Valutazione e gestione del rischio di riciclaggio dei clienti negli studi professionali e analisi delle indicazioni operative del CNDCEC per la compilazione della nuova modulistica per l’adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati
• Ruolo e responsabilità del professionista
• Adeguata verifica a distanza, innovazione digitale ed AI

Samuel Bolis
Avvocato in Milano, specializzato nel diritto tributario e nel diritto penale d’impresa, già Ufficiale della Guardia di Finanza

• Le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette, i principali indicatori di anomalia dell’UIF per i commercialisti e il sistema sanzionatorio
• Riflessi disciplinari

Domande e risposte
Ore 17:30 – Conclusione lavori