ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI IN PRATICA

Presentazione

Il seminario si propone di fornire ai partecipanti un inquadramento operativo e concreto degli obblighi in materia di antiriciclaggio, con particolare attenzione alle attività quotidiane dei professionisti. Attraverso l’analisi dei principali adempimenti normativi, l’evento mira a sviluppare la capacità di identificare e valutare i rischi, adottare adeguati presidi di mitigazione, applicare correttamente le procedure di adeguata verifica della clientela, chiarire le modalità di gestione e conservazione dei dati e delle informazioni, offrendo strumenti pratici per garantire la conformità alla normativa vigente. Il confronto con esperti del settore consentirà di approfondire casi applicativi e risolvere dubbi operativi, favorendo un approccio consapevole ed efficace alla compliance antiriciclaggio.

Ore 14:30 Registrazione partecipanti
Ore 15:00 Inizio lavori

Saluti iniziali – ADCEC TRE VENEZIE

Analisi e valutazione del rischio

Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista in Salerno, esperta in materia di Antiriciclaggio e Compliance

Antonio Valentini
Avvocato esperto in Compliance – Founder Opera Professioni Srl

• Presidi di mitigazione
• Adeguata Verifica della clientela
• Conservazione dei dati e delle informazioni

Domande e risposte
Ore 18:00 Conclusione lavori