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NUMERO 210 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
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ATTUALITÀ
ANTONIO RIGHINI
Ordine di Verona
IL COMMERCIALISTA VENETO
SEGUE A PAGINA 18
VISIONI DAL PRESENTE
Riciclaggio & terrorismo
PREMESSA
La chiamano normativa antiriciclaggio ed è il nuovo mantra dei legislatori,
internazionale comunitario o nazionale che sia. Un modello di normativa
che assomiglia al pifferaio magico delle favole che si raccontano ai bambini
per farli addormentare. Promette di essere la
killer application
nella guerra
dichiarata alle mafie e al terrorismo di tutto il mondo, ma come dice mia
nipote Margherita, “zio una promessa è una promessa e quindi
...
”, con il
rischio di un devastante effetto boomerang se non vi sono risultati.
Infatti, la domanda che costantemente mi viene rivolta è se questa norma-
tiva funzioni o meno visto il forte impatto sociale che percepiamo qui in
Italia (leggasi impossibilità di movimentazione di denaro contante per im-
porti superiore a Euro 1.000,00= salvo usare i normali canali bancari) cosicché
vox populi
ha battezzato tale normativa quale
normativa antiriciclaggio
in salsa tributaria
, ma su questo specifico punto ci ritorneremo.
Per districarsi tra questi interrogativi alla luce degli interessi coinvolti è
necessario usare una bussola, ma
credetemi con il diluvio quasi quoti-
diano di normativa antiriciclaggio (da
ultimo a febbraio 2012, le nuove 40
raccomandazioni emanate dal GAFI -
Gruppo di Azione Finanziaria Inter-
nazionale), è difficile orientarsi e per
questo oggi in radio ci siamo rivolti
ad un esperto.
ITERMINIDELPROBLEMA
Dunque dove eravamo rimasti. Ah si,
la normativa antiriciclaggio!
Now or never
dicono gli inglesi.
Passiamo quindi all’esperto di
antiriciclaggio, e vi presento Anto-
nio.
Senti Antonio, concentrati che sei in
onda: cosa mi sai dire di queste novi-
tà? Di queste nuove 40 raccomanda-
zioni del GAFI?
Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonio e, sono l’esperto mondiale di
antiriciclaggio, così come dieci anni fa ero il miglior esperto della Privacy in
Italia così come tra dieci anni sarò il miglior esperto di energia rinnovabile.
Ho capito Antonio, è che da te vorrei una semplice risposta e non il tuo
curriculum
.
Bene Luigi, sai mantenere un segreto?
Certamente.
Delle raccomandazioni del GAFI, oggi non mi interessa niente ma voglio
parlarti di altro, di qualcosa che interesserà veramente i tuoi ascoltatori”.
A quel punto, persi la pazienza perché pensavo di aver “sbagliato” l’esper-
to per la puntata avente ad oggetto la normativa antiriciclaggio e con fare
brusco e senza peli sulla lingua gli dissi che avrei fatto a meno della sua
presenza e avrei cercato un altro esperto della materia.
Stavo per dare le istruzioni per tagliare la puntata ma Antonio si fece di
nuovo avanti lasciandomi sbalordito.
In realtà, anche per l’età, avendone visto di tutti i colori, pensavo che
oramai niente mi avrebbe sbalordito, ma quella volta decisamente mi sba-
A febbraio 2012 il GAFI ha emanato le nuove 40 raccomandazioni in tema di lotta al
riciclaggio di denaro sporco e di lotta al terrorismo. Cosa succederà?
Dobbiamo aspettarci ancora una nuova direttiva europea? Si, forse, anche no.
In realtà la gente non capisce questa normativa e si chiede quanto dovrà aspettare perché ...
gliai.
Guardandomi con circospezione, Antonio mi sussurrò: ho lo scoop.
Ma cosa vuol dire che hai lo scoop gli chiesi?
E lui che non vedeva l’ora che gli facessi questa domanda, mi urlò nel
microfono: HOL’INTERVISTACON…CON…. CONUNRICICLATORE.
Hai capito bene: un vero riciclatore!
Per carità, niente di registrato, niente di scritto, tutto memorizzato nella mia
testa. Hai capito?
Gelo e silenzio …, una bomba in radio era scoppiata e ci aveva lasciati tutti
a bocca aperta! A quel punto lì, non riuscivo più a tenere l’esperto che non
vedeva l’ora di raccontarmi tutto.
Ma diamogli un nome a questo riciclatore: si chiama Piero e mi ha detto che
loro sono dei fanatici, fanatici, fanatici dell’antiriciclaggio. D’altra parte
non potrebbe essere diversamente. Loro sono la mafia vincente, non quel-
la perdente che va su tutti i titoli di giornali d’Italia, non crederai a tutto
quello che ci viene detto e che tutti i
criminali sono in galera o quasi, però...
Però cosa Antonio, cosa vuoi dirmi?
Tu vuoi la verità, e se tu vuoi la ve-
rità allora ti dico il segreto che tutti
sanno ma che nessuno vuole ren-
dere di dominio pubblico: LORO
hanno inventato la normativa
antiriciclaggio, non gli organismi in-
ternazionali o nazionali come la gen-
te comune crede.
E ci sono riusciti bene visto che è
una normativa che non può funzio-
nare, ovvero te lo preciso meglio è la
normativa del più probabile che non,
e tutti si sono accodati.
A questo punto, con un misto di cu-
riosità e d’orgoglio tu dovresti chie-
dermi di chi è la colpa di questa nor-
mativa, o no?
Perché?
Perché come ti ho detto, questa normativa non gira, i criminali li arrestano
per le intercettazioni telefoniche autorizzate dai magistrati, o per gli
appostamenti o per la normale attività di intelligence delle forze dell’ordine,
mica per la normativa antiriciclaggio e poi dei risultati per favore non ne
voglio parlare.
In effetti, a pensarci bene
la domanda che avresti dovuto pormi avrebbe
dovuto essere, perché è successo?
Certo, il cammino è stato causale e non del tutto lineare e posso confidarti
che non si chiamano proprio mafia, ovvero si chiamano diversamente ma
sono sempre della stessa razza ed hanno elaborato un piano che …........