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Antiriciclaggio. Prevenzione e segnalazioni. Procedure 2016


Novotel
Giovedì 05 Maggio 2016

Via A.Ceccherini, 21 - 30170 VENEZIA - MESTRE (VE)
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Calendario Incontri

  • 05/05/2016
    Antiriciclaggio. Prevenzione e segnalazioni. Procedure 2016
    Orario: 15:00 - 19:00

4 Crediti Formativi


Costi di iscrizione:

Categoria Quota
ISCRITTI ADCEC 2015/2016 € 0,00
NON ISCRITTI ADCEC + IVA € 100,00

Approfondimenti:

Giovedì 5 maggio 2016 orario dalle 15.00 alle 19.00

 

Programma

14.30
Registrazione partecipanti

15.00
A cura di Antonio Fortarezza*
La valutazione e la gestione del rischio di riciclaggio nel sistema della prevenzione e le conseguenti misure operative per lo svolgimento dell’adeguata verifica, con particolare riferimento alle novità sull’identificazione del titolare effettivo.
Il sospetto di riciclaggio nei suoi elementi oggettivi previsti dalla legge e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per le condotte del cliente, con particolare riferimento ai delitti tributari.

16.45
Pausa caffè

17.00
A cura di Antonio Damascelli*
I casi di esenzione e l’omessa segnalazione di operazioni sospette e relazioni tra la normativa penale e la normativa antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti tra concorso e favoreggiamento.
Il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa antiriciclaggio e le recenti novità in materia di depenalizzazione di alcune violazioni. Il concorso di più violazioni, le violazioni continuate ed il cumulo giuridico delle sanzioni.

18.00
A cura di Annalisa De Vivo*
Tavola rotonda finale, spazio dibattito e risposte ai quesiti.

19.00
Conclusione lavori

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Relatori:
*Dott. Comm. Antonio Fortarezza
Dottore commercialista iscritto all’ODCEC di Milano, specializzato in normativa e procedure antiriciclaggio per gli studi professionali, è altresì membro della commissione antiriciclaggio del CNDCEC.
*Avv. Antonio Damascelli
Avvocato iscritto all’ordine di Bari è Vicepresidente dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
*Dott. Comm. Annalisa De Vivo
Dottore commercialista e revisore legale dei conti, ricercatrice presso la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, per la quale svolge attività di studio e approfondimento nell’area giuridica.

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Evento accreditato per gli Avvocati (2 CF).


Note:

REVISORI LEGALI
I partecipanti Revisori Legali, ai quali non saranno riconosciuti i crediti formativi, possono richiedere il rilascio dell’attestato di frequenza.

RECESSO
A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’iscrizione decorre dal ricevimento del pagamento ed il recesso dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato all’indirizzo P.E.C. adcec3v@legalmail.it entro due giorni lavorativi antecedenti la data del primo appuntamento. In caso contrario sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione e l’iscritto manterrà il diritto ad ottenere l’eventuale materiale didattico.

ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione.