Il Nord-est contro le mafie ed il ruolo dei commercialisti


FAD - Formazione a distanza
Venerdì 23 Ottobre 2020


Calendario Incontri

  • 23/10/2020
    Il Nord-est contro le mafie ed il ruolo dei commercialisti
    Orario: 14:30 - 18:30

4 Crediti Formativi


Approfondimenti:

 
 

 

Venerdì 23 ottobre 2020 - ore 14.30 / 18.30

14.30 Saluti iniziali e introduzione

Dott. Fabio Marchetto
Presidente ADCEC Tre Venezie

Dott. Massimo Miani
Presidente CNDCEC

Generale Giovanni Mainolfi
Comandante Regionale Veneto Guardia di Finanza

Dott. Giuseppe Pipicella
Direttore Marketing e Sviluppo Veda

 

Modera i lavori
Dott.ssa Mara Pilla
Dottore Commercialista in Vicenza

 

Dott. Stefano Puccini
Dottore Commercialista in Padova
La deontologia professionale e la centralità del ruolo del commercialista nel sistema dell’economia nazionale

Dott. Antonio Fortarezza
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano – Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC
Il sospetto nel sistema della prevenzione degli illeciti finanziari e gli strumenti a disposizione dei Commercialisti

Prof. Antonio Parbonetti
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali Università degli Studi di Padova
I nuovi e i vecchi segnali dell’infiltrazione criminale nell’area nord-est dell’Italia

Dott. Donato Montagna
Colonnello della Guardia di Finanza in congedo – Commissione antiriciclaggio ODCEC di Milano
Il titolare effettivo, la sua centralità per il sistema della prevenzione e gli elementi esteriori per la sua individuazione

Ten. Col. Luigi Galluccio*
Ufficiale della Guardia di Finanza
(*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza)
La vulnerabilità delle imprese per effetto della crisi e i nuovi rischi di infiltrazioni criminali legati al covid-19

Dott. Giovanni Barbato
Già Ufficiale della Guardia di Finanza, Anti money laundering /231 compliance specialist, Cultore di diritto tributario Università di Verona
L’adeguata verifica rafforzata quale momento della gestione del rapporto con il cliente in presenza di un rischio alto

Dott. Cesare Montagna
Consulente antiriciclaggio Veda – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
L’organizzazione dello studio professionale nei presidi antiriciclaggio

Dott. Giuseppe Sciarretta
Già Ufficiale della Guardia di Finanza
La centralità e gli auspici di un ruolo attivo della Pubblica Amministrazione nella segnalazione delle operazioni sospette

 

18.30 Conclusione lavori

 

In collaborazione con:

 


Note:

REVISORI LEGALI
I partecipanti Revisori Legali, ai quali non saranno riconosciuti i crediti formativi, possono richiedere il rilascio dell’attestato di frequenza.

RECESSO
A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’iscrizione decorre dal ricevimento del pagamento ed il recesso dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato all’indirizzo P.E.C. adcec3v@legalmail.it entro due giorni lavorativi antecedenti la data del primo appuntamento. In caso contrario sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione e l’iscritto manterrà il diritto ad ottenere l’eventuale materiale didattico.

ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione.


Allegati: