Formazione
Il Nord-est contro le mafie ed il ruolo dei commercialisti
FAD - Formazione a distanza
Venerdì 23 Ottobre 2020
Calendario
- 23/10/2020
Il Nord-est contro le mafie ed il ruolo dei commercialisti
Orario: 14:30 - 18:30
4 Crediti Formativi
Approfondimenti:
Venerdì 23 ottobre 2020 - ore 14.30 / 18.30
14.30 Saluti iniziali e introduzione
Dott. Fabio Marchetto
Presidente ADCEC Tre Venezie
Dott. Massimo Miani
Presidente CNDCEC
Generale Giovanni Mainolfi
Comandante Regionale Veneto Guardia di Finanza
Dott. Giuseppe Pipicella
Direttore Marketing e Sviluppo Veda
Modera i lavori
Dott.ssa Mara Pilla
Dottore Commercialista in Vicenza
Dott. Stefano Puccini
Dottore Commercialista in Padova
La deontologia professionale e la centralità del ruolo del commercialista nel sistema dell’economia nazionale
Dott. Antonio Fortarezza
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano – Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC
Il sospetto nel sistema della prevenzione degli illeciti finanziari e gli strumenti a disposizione dei Commercialisti
Prof. Antonio Parbonetti
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali Università degli Studi di Padova
I nuovi e i vecchi segnali dell’infiltrazione criminale nell’area nord-est dell’Italia
Dott. Donato Montagna
Colonnello della Guardia di Finanza in congedo – Commissione antiriciclaggio ODCEC di Milano
Il titolare effettivo, la sua centralità per il sistema della prevenzione e gli elementi esteriori per la sua individuazione
Ten. Col. Luigi Galluccio*
Ufficiale della Guardia di Finanza
(*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza)
La vulnerabilità delle imprese per effetto della crisi e i nuovi rischi di infiltrazioni criminali legati al covid-19
Dott. Giovanni Barbato
Già Ufficiale della Guardia di Finanza, Anti money laundering /231 compliance specialist, Cultore di diritto tributario Università di Verona
L’adeguata verifica rafforzata quale momento della gestione del rapporto con il cliente in presenza di un rischio alto
Dott. Cesare Montagna
Consulente antiriciclaggio Veda – Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
L’organizzazione dello studio professionale nei presidi antiriciclaggio
Dott. Giuseppe Sciarretta
Già Ufficiale della Guardia di Finanza
La centralità e gli auspici di un ruolo attivo della Pubblica Amministrazione nella segnalazione delle operazioni sospette
18.30 Conclusione lavori
In collaborazione con:
Destinatari:
Evento GRATUITO per gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e loro Tirocinanti del Triveneto.
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Informazioni:
ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti.
I partecipanti Revisori Legali, ai quali non saranno riconosciuti i crediti formativi, possono richiedere il rilascio dell’attestato di frequenza.
Allegati:
- Programma.pdf (482,62 KB)