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Antiriciclaggio: il valore legale delle informazioni riferite dal cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo.


Novotel
Giovedì 16 Maggio 2019

Via Ceccherini, 21 - 30174 Mestre (VE)
Mappa


Calendario Incontri

  • 16/05/2019
    Antiriciclaggio: il valore legale delle informazioni riferite dal cliente e gli obblighi di scalare la catena di controllo per individuare il titolare effettivo.
    Orario: 14:30 - 18:30

4 Crediti Formativi


Costi di iscrizione:

Categoria Quota
ISCRITTI ADCEC TRE VENEZIE 2018/2019 € 0,00
NON ISCRITTI ADCEC TRE VENEZIE + IVA € 100,00

Approfondimenti:

Giovedì 16 maggio 2019 ore 14.30 - 18.30

14.00
Registrazione partecipanti

14.30
Inizio lavori

Saluti iniziali
Fabio Marchetto
Presidente ADCEC Tre Venezie

Giuseppe Pipicella
Direttore marketing e Sviluppo Veda

Modera i lavori
Mara Pilla
Dottore Commercialista in Vicenza
 

A cura di Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano.
Commissione antiriciclaggio ODCEC Milano.
Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC

  • Gli obblighi del cliente e delle imprese nel sistema della prevenzione e le relative responsabilità.
  • Tecniche e criteri di Individuazione del titolare effettivo e le catene di controllo nazionali ed internazionali.
  • Nuovi obblighi di vigilanza e responsabilità per gli organi di controllo.

Pausa Caffè

A cura di Laura Macci
Dottore Commercialista in Padova.
Commissione antiriciclaggio e privacy ODCEC di Padova.
Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC

  • Il nuovo modello per l’autovalutazione del rischio e le prestazioni professionali a rischio non significativo.
  • I quattro passaggi organizzativi per svolgere l’adeguata verifica del cliente.
  • Le nuove indicazioni sulla conservazione dei dati e delle informazioni.

A cura di Ten. Col. Enrico Cherbaucich *
Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona

  • Gli indicatori di anomalie del cliente esaminati nell’ottica dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

18.30
Conclusione lavori

 

*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza.

 

In collaborazione con:

 



Note:

REVISORI LEGALI
I partecipanti Revisori Legali, ai quali non saranno riconosciuti i crediti formativi, possono richiedere il rilascio dell’attestato di frequenza.

RECESSO
A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’iscrizione decorre dal ricevimento del pagamento ed il recesso dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato all’indirizzo P.E.C. adcec3v@legalmail.it entro due giorni lavorativi antecedenti la data del primo appuntamento. In caso contrario sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione e l’iscritto manterrà il diritto ad ottenere l’eventuale materiale didattico.

ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione.


Allegati: