Approfondimenti:

Lunedì 5 dicembre 2016 / dalle ore 14.30 alle 19.00

14.30
Registrazione partecipanti

15.00
A cura di Antonio Fortarezza* e Cesare Montagna*

• L’obbligo di adeguata verifica del cliente. Come identificare il cliente e il titolare effettivo;
• L’obbligo di registrazione dei dati nel registro antiriciclaggio;
• Il fascicolo del cliente e la conservazione dei documenti;
• Esemplificazione pratica degli obblighi di adeguata verifica, della registrazione e della conservazione dei documenti nel fascicolo del cliente.

16.45
Pausa Caffè

17.00
A cura di Antonio Fortarezza* e Cesare Montagna*

• L’organizzazione e i modelli da utilizzare nello studio professionale e il supporto on-line per gli adempimenti;
• Esemplificazione della dotazione di studio e formalizzazione dei presidi organizzativi;
• Il registro antiriciclaggio informatico e le specifiche tecniche previste dalla normativa antiriciclaggio. In particolare, la tracciabilità delle variazioni;
• Esemplificazione della registrazione su supporto informatico;
• Risposte ai quesiti.

19.00
Conclusione dei lavori

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Relatori:

*Dott. Comm. Antonio Fortarezza
Dottore commercialista iscritto all’ODCEC di Milano, specializzato in normativa e procedure antiriciclaggio per gli studi professionali, è altresì membro della commissione antiriciclaggio del CNDCEC.
*Dott. Cesare Montagna
Dal 2013 Responsabile Coordinamento Normativo Veda Formazione, internal auditer e membro del Gruppo di Lavoro Ateneos conformità normativa. Editorialista e blogger sui temi giuridici ed economici con particolare attenzione alla tematica dell’antiriciclaggio.

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In collaborazione con: