Approfondimenti:

Venerdì 11 dicembre 2015 orario dalle 9.30 alle 17.30

9.00
Registrazione partecipanti

9.30
Saluti iniziali
Michela Colin, Presidente ADCEC delle Tre Venezie
Dante Carolo, Presidente ODCEC di Padova

Moderatrice
Dott.ssa Stefania Centorbi, Dottore Commercialista - ADCEC delle Tre Venezie

9.45
A cura di Anna Di Lorenzo* e Alberto Tenca*
Il Decreto Legislativo 231/2001: Aspetti Generali
Inquadramento del D. Lgs. 231/2001: i punti “chiave”

• Ambito di applicazione e soggetti destinatari;
• Finalità;
• Il catalogo dei reati;
• Criteri oggettivi e soggettivi di imputazione della responsabilità:
  - Interesse o vantaggio per l’ente;
  - Soggetti “apicali” e “sottoposti”;
• Sanzioni applicabili;
• Funzione esimente del “Modello 231”;
• L’Organismo di Vigilanza, quadro giuridico di riferimento:
  - Requisiti di nomina;
  - Responsabilità.

11.15
Pausa Caffè

11.30
A cura di Antonio Candotti*
L’adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (“il Modello”)

• Perchè adottare il Modello;
• Attività preliminare;
• Definizione dei reati astrattamente applicabili e delle “attività sensibili”:
  - Attività di risk assessment;
  - Gap analysis;
• Stesura del Modello e del Codice Etico;
• Adozione del Modello;
• La nomina dell’Organismo di Vigilanza (“OdV”): bilanciamento tra componenti interni ed esterni;
• Definizione dell’action plan.

12.30
A cura di Anna Di Lorenzo* e Alberto Tenca*
Le recenti novità normative

• Reati presupposto di recente introduzione: autoriciclaggio ed ecoreati;
• Le modifiche apportate ai reati societari ed all’art. 25-ter D.Lgs. 231/01;
• Approccio pratico all’aggiornamento del Modello: iter proposto;
• Aggiornamento dell’analisi e della valutazione del rischio;
• Questioni discusse e possibili soluzioni per la costruzione di protocolli specifici.

13.30
Pausa Pranzo

14.30
A cura di Antonio Candotti*
L’organismo di Vigilanza, aspetti operativi
L’organizzazione dell’attività

• Regolamento dell’OdV;
• Programma annuale e calendario delle attività;
• Flussi informativi;
• Documentazione dell’attività;

La verifica dell’effettiva attuazione del Modello

• Incontri periodici col management e con gli altri organi di controllo e flussi informativi;
• Attività di vigilanza:
  - Risk assessment e controlli sul disegno delle procedure;
  - Test sui controlli;
  - Follow up;
  - Mancata osservanza del Modello;
  - Aggiornamento del Modello;
• Sinergie con l’attività svolta da altri organismi di controllo.

16.00
A cura di Stefania Centorbi*, Anna Di Lorenzo* e Alberto Tenca*
Sviluppo di un caso operativo
Sarà effettuata una esercitazione pratica, prendendo ad esempio una società tipo, già in possesso del Modello 231, ed analizzando con i partecipanti gli adempimenti che l’OdV e l’Organo Dirigente dovranno porre in essere per aggiornare l’analisi e valutazione dei rischi reato presupposto ed implementare i protocolli di prevenzione alla luce dei nuovi reati introdotti nel D.Lgs. 231/01.

17.30
Conclusione dei lavori

-------------------

Moderatrice:

*Dott.ssa Stefania Centorbi
Dottore commercialista, Revisore legale dei conti. Specializzata in sistemi di controllo e compliance aziendale. Ricopre incarichi di controllo, anche in società quotate, e presiede Organismi di Vigilanza.

Relatori:

*Avv. Anna Di Lorenzo e *Avv. Alberto Tenca
Studio Legale Di Lorenzo - Tenca. Svolgono attività di consulenza, assistenza e difesa processuale in materia penale e civile, soprattutto in tema di responsabilità connesse alle attività d’impresa. Ricoprono il ruolo di membri di Organismi di Vigilanza, anche a partecipazione pubblica.
*Dott. Antonio Candotti
Dottore Commercialista, revisore legale dei conti. Opera come libero professionista in materia di analisi dei rischi aziendali e di Corporate Social Responsability. Ricopre il ruolo di Presidente e componente di Organismi di Vigilanza.

Evento in collaborazione con: